Центробанк РФ в письме № 90-Т от 28 июня 2012 года рекомендовал всем кредитным организациям сверять фактические и юридические адреса своих клиентов, используя сервис сайта ФНС «Проверь себя и контрагента».
Фирмы, которые осуществляют свою деятельность не по юридическому адресу и уже имеют договор с банком, рискуют получить в банке отказ от электронного обслуживания. Однако в таких случаях банки обязаны принимать документы от клиента на бумажном носителе.
Если компания отсутствует по месту регистрации, банк вправе отказать в открытии счета.
При этом по всем выявленным несовпадениям кредитные учреждения должны отчитываться в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2299022/adresnyj_kontrol?from=newsletter-editor-choice